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中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告_新浪财经

文章出处:网络整理责任编辑:admin作者:admin人气: 发表时间:2017-11-12 10:56 字体大小:【

  贴纸法典:600111 贴纸省略:北的稀土元素的氧化物:(临)2016—019

  中国北的稀土元素的氧化物(一圈)高科技股份有限公司

  六度音程届董事会第十次代表大会的公报

  对公司及董事会一群保证人心甘情愿的、给错误的劝告性国家或令人满意地降低,心甘情愿的的现实、精确充分地地承当我共同责任。

  一、董事会代表大会召集使适应

  异常华北(一圈)高科技股份有限公司(以下省略:六度音程届北的稀土元素的氧化物或C董事会第十次代表大会,于2016年5月19日午前以现场方法在公司代表大会室召集。列席代表大会的有14位董事。,在世界上有11位董事吃。。董事甘韶球教员,孤独董事,钱星、鉴于任务报告,餐室江教员未能列席代表大会。,王慧文教员,以书面形式受权董事,区别对待,郭晓川教员,孤独董事、徐婉春教员代表他行使开票。公司监事、高级管理人员、年度恳求者列席了代表大会。。代表大会顺序适合公司条例。、公司条例和董事会细则的规则。代表大会掌管魏栓世教员,董事会主席。

  二、董事会关心

  董事会关心并经过了以下两个本题:

  1、经过决议公司主席的向某人点头或摇头示意

  每个人董事均以14票同意。、0票支持、有0票弃权的开票水果,决议理事Wei Fu教员为董事会主席。。

  2、经过说起调理四价元素特殊围攻的向某人点头或摇头示意

  代表大会搁浅董事会围攻变化使适应,四名董事会围攻已作有重大意义的调理。。调理后,董事会的四名围攻结合如次:

  战术委任状:理事委员 魏栓师

  围攻王慧文,张中,杨占峰,翟文华

  甘韶球餐室江徐万春苍大强

  直接行动委任状:理事委员 餐室江

  郭晓川,张中,钱明兴

  审计委任状:理事委员 徐万春

  围攻郭晓川、王野和张日慧

  薪酬与检查委任状:

  理事委员 钱明星

  围攻王慧文、郭晓川和李金玲

  特意地公报。

  中国北的稀土元素的氧化物(一圈)高科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月20日THE_END

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